Полиция выявила незаконный оборот 330 млн рублей в Пензе

Полиция выявила незаконный оборот 330 млн рублей в Пензе

20 июля – ГЛАС. Служба по связям с общественностью управления МВД региона сообщила о произошедшем инциденте


Представители ведомства рассказали в понедельник, 20 июля, о выявлении преступной группировки, занимающейся нелегально обналичиванием денежных средств.



В Пензе полицейские раскрыли незаконную деятельность группы местных жителей. Их задержали за нелегальную банковскую деятельность.


По предварительной версии, один из подозреваемых организовал группу среди своих приятелей, которая занялась ведением банковских счетов. Задержанные открывали счета, осуществляли расчеты и их обслуживание.

 
Незаконной деятельностью злоумышленники занимались в арендованных офисах в областном центре. Они проводили операции через 40 счетов. Количество клиентов превысило 200 человек. Общая сумма денежных средств, включенных в незаконный оборот, превысила 330 млн рублей. Местные жители занимались противоправной деятельностью с 2017 по 2019 годы.


Расследуется уголовное дело.


Ранее ГЛАС сообщал, что в Оренбургской области мужчину обвинили в распространении детской порнографии. Злоумышленника арестовали.

Мы в Мы Вконтакте
Комментарии
0
Информация
Неавторизованные посетители, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Пожалуйста, авторизуйтесь через свою социальную сеть: