Основателя криптобиржы Binance посадили в тюрьму на 4 месяца за отмывание денег

Решение суда стало результатом многолетних усилий Министерства юстиции США (DOJ), Управления товарных фьючерсов. Торговая комиссия (CFTC) и Министерство финансов должны ослабить бизнес-модель Binance, которая, очевидно, была разработана для достижения роста любой ценой.

Чжао был вынужден уйти с поста генерального директора Binance в конце прошлого года. Помимо штрафов, наложенных на него и компанию, которую он, как сообщается, всё ещё контролирует, на общую сумму более 4,4 миллиарда долларов, ему теперь придётся провести четыре месяца в тюрьме за отмывание денег.

Хотя судья признал тот факт, что проступки Чжао в основном заключались в пренебрежении законами, а не в их намеренном нарушении, Binance фактически была признана виновной в содействии различным видам незаконной деятельности по всему миру, включая финансирование террористов, помощь киберпреступникам в вымогательстве денег и нарушение санкций, среди прочего.

Представители Binance говорят, что компания уже применяет гораздо более строгую политику для достижения более жёсткого контроля над подозрительными транзакциями, чем когда-либо прежде.

Чанпэн Чжао основал Binance в 2017 году в Китае. Прежде чем сделать большую ставку на Binance, китайско-канадский бизнесмен инвестировал в несколько других компаний, но ни одной из них не суждено было стать такой успешной, как Binance.

Ранее ГЛАС сообщал: Microsoft создаст свой первый ИИ-центр обработки данных за $2,2 млрд в Таиланде.