ЦБ предложил дополнить список признаков финансирования терроризма и отмывания денег

ЦБ предложил дополнить список признаков финансирования терроризма и отмывания денег

18 февраля - ГЛАС. Регулятор предложил расширить список признаков отмывания средств и финансирования терроризма от некоммерческих организаций


Центробанк предложил приравнять к подозрительным операциям переводы средств юридическим или физическим лицам, получившим финансирование из-за рубежа, если они имеют регулярный характер.



По установленным сейчас нормам, признаками отмывания денег либо финансирования терроризма являются переводы из-за границы на банковские счета российских НКО, фондов и политсил.


Дмитрий Скобелкин уточнил, что действующие маркеры, устанавливающие подозрительность операций, устарели, и требуют пересмотра, пишут "Ведомости".


Ранее ГЛАС сообщал, что правки в Конституцию будут проголосованы одним пакетом. 

Мы в Мы Вконтакте
Комментарии
0
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Полезное по теме
[/related-news]