Центробанк предложил приравнять к подозрительным операциям переводы средств юридическим или физическим лицам, получившим финансирование из-за рубежа, если они имеют регулярный характер.
По установленным сейчас нормам, признаками отмывания денег либо финансирования терроризма являются переводы из-за границы на банковские счета российских НКО, фондов и политсил.
Дмитрий Скобелкин уточнил, что действующие маркеры, устанавливающие подозрительность операций, устарели, и требуют пересмотра, пишут "Ведомости".
Ранее ГЛАС сообщал, что правки в Конституцию будут проголосованы одним пакетом.
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.